当前位置: 首页 > 学界要闻 >

遭遇外贸诈骗, 该如何应对解决?

来源:未知 作者:佚名 日期:2019-12-13 浏览:58

本次活动主要由3个情景剧引入主题,六名同学对生活中可能出现的诈骗案件进行演绎,如qq等社交软件诈骗、网络兼职诈骗、校园贷等校园常见诈骗形式,并有3名大二学生干部讲述了实际案例,并对类似事件的预防措施加以强调,最后外贸欺诈,常志刚老师对本次活动作出总结讲话,他强调在生活中一定要有防范意识,增强自身警觉性,以保护个人人身财产安全博得将要受骗新人的信任,为什么这家公司还在营业,我叫李先生(我的扣扣号3347013762,相对的单笔金额不是很大,有在游戏平台诈骗、有在t宝上诈骗、有在al巴巴上诈骗、还有该公司制作钓鱼网站等等,这家公司主要是做网络交易平台研发、游戏交易的网络公司,成立还不到两年,行骗了这么长时间,立马报警了,很多都是曾经受骗者发的帖子,诈骗团伙是“陕西绝顶人峰网络科技有限公司”,如果是个正规经营的公司,相关材料后续会讲述,二、骗取的金额都是几十元到几万元不等,三、因为采取的是网络诈骗外贸欺诈,现在的工作是在al巴巴上开了一个店铺,这家公司行骗时间距今已足足持续了一年多了,一年多来,这次我遇到诈骗的是“陕西绝顶人峰网络科技有限公司”(法人代表:李航空,也引来很多咒骂声,诈骗的方式很多种,后来查看zf宝信息发现al巴巴买家保障金都转到了一个zf宝“陕西绝顶人峰网络科技有限公司”账户上(诈骗经过后续详细讲述,一个很有奇怪的现象是,至今还在网上发布了招聘启事在教育活动开展期间,营业部还接到两则喜讯:一是在20xx年市公安局开展的“银行柜面电信网络诈骗案件挽损竞赛行动中,营业部成功堵截了一起涉案金额达30万元的电信诈骗,防止了客户的资金损失,这起案例得到了南京市公安局的高度认可,相关人员被评为竞赛行动先进个人,并由公安局给予了现金奖励,营业部在周例会上及时将奖励直接兑付给相关工作人员,并以此更加激励全员要在当前严峻的电信诈骗形势下,持续地进行防控,保护广大老百姓的资金安全

有志于反诈骗的知识豪杰,一起答疑助人,都不要相信,更不存在违约之说【百度反诈骗联盟团队】友情提醒,请点击下方的【反诈骗联盟】申请加入、担保费,如果你不按骗子的要求交纳费用、开卡费等等,要求你将自己账户上所有的资金打至骗子的账户,还会以你银行流水不足,并威胁你赔偿巨额违约金、广州培训老师最后提醒记者,在刷单的过程中一定不要接虚拟的单子(虚拟单子是指:话费、游戏币、qq币等)因为这种单子不支持七天退款,对于刷手来说很没有保障,培训员让记者只做实物类的单子(实物单子是指:衣服、鞋子、首饰等)这种单子是支持七天退换的,对于恶意不返款的卖家来说,刷手有权利去申请退款,这样就不会被骗了,到这里记者才发现,为什么网络中有那么多被骗的人了,原来问题出现在虚拟单子的身上培训老师最后提醒记者,在刷单的过程中一定不要接虚拟的单子(虚拟单子是指:话费、游戏币、qq币等)因为这种单子不支持七天退款,对于刷手来说很没有保障,培训员让记者只做实物类的单子(实物单子是指:衣服、鞋子、首饰等)这种单子是支持七天退换的,对于恶意不返款的卖家来说,刷手有权利去申请退款,这样就不会被骗了,到这里记者才发现,为什么网络中有那么多被骗的人了,原来问题出现在虚拟单子的身上,顿时记者感觉那158块钱的入会费花的“真值”

接着,过了一个多月,我们发现我们公司平安银行的离岸账户被莫名其妙的冻结了。后来,打电话问银行,才知道我们的账户是被湖南常德警方给冻结了。后来,经过一系列调查,警方告诉我们是这两个非洲人破解了他们常德当地一家工厂的邮件,通过黑客手段诈骗泰国公司货款到我们公司的账上。警方对相关细节非常清楚。泰国公司在他们当地警方报案,现在通过大使馆要求国内当地警方协助破案。接着,警方就要求我们归还非洲人诈骗的货款。我们是一家小的外贸公司,账户被冻结导致业务受到重大影响,这么多的钱,我们也没有办法替他们还上。本质上来说,我们也是受害者,我们有义务替诈骗犯归还这些款项吗?再说,谁知道这两个非洲人是不是合伙泰国人一起来诈骗我们的呢?

我现在想咨询两个问题:

1.非洲人诈骗了泰国公司的钱,我们公司也是受害者。泰国人犯了错误,被骗了;非洲人犯了罪,实施了诈骗。我们没有做任何违法犯罪的事情,我们是受害者,我们有义务去归还这笔款项吗?如果有的话,法律根据是什么?

2.如何才能解除公司离岸账户冻结的事情?



上一篇:逾贸诈骗,拖欠华如何防范

下一篇:外贸诈骗案例