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电信网络诈骗2019新规具体内容有哪些?

来源:未知 作者:佚名 日期:2019-08-19 浏览:58

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日常生活中,我们经常会接到一些诈骗电话,而新闻中也经常出现网络诈骗的案件。电信诈骗与网络诈骗是通过电话实施的诈骗,它的主要对象是一些没有防骗意识的人,这些受害者往往在遭受到经济损失之后才意识到被骗。国家对于电信诈骗与网络诈骗的打击力度很大,对相关案件办理制订了新的规定,下面我们来了解一下电信网络诈骗2017新规具体内容吧。

最高人民法院 最高人民检察院 公安部

关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见

法发〔2016〕32号

为依法惩治电信网络诈骗等犯罪活动,保护公民、法人和其他组织的合法权益,维护社会秩序,根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》等法律和有关司法解释的规定,结合工作实际,制定本意见。

一、总体要求

近年来,利用通讯工具、互联网等技术手段实施的电信网络诈骗犯罪活动持续高发,侵犯公民个人信息,扰乱无线电通讯管理秩序,掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益等上下游关联犯罪不断蔓延。此类犯罪严重侵害人民群众财产安全和其他合法权益,严重干扰电信网络秩序,严重破坏社会诚信,严重影响人民群众安全感和社会和谐稳定,社会危害性大,人民群众反映强烈。

人民法院、人民检察院、公安机关要针对电信网络诈骗等犯罪的特点,坚持全链条全方位打击,坚持依法从严从快惩处,坚持最大力度最大限度追赃挽损,进一步健全工作机制,加强协作配合,坚决有效遏制电信网络诈骗等犯罪活动,努力实现法律效果和社会效果的高度统一。

二、依法严惩电信网络诈骗犯罪

根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2011年4月8日起施行)的规定:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上和三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”与“数额巨大”、“数额特别巨大”。根据《刑法》第266条的规定,诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为,同时根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上应当分别认定为刑法第266条规定的“数额较大”。最高人民法院、最高人民检察院、公安部本月20日发布《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》,其中明确规定,利用电信网络技术手段实施诈骗,诈骗公私财物价值3000元以上、3万元以上、50万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。

二年内多次实施电信网络诈骗未经处理,诈骗数额累计计算构成犯罪的,应当依法定罪处罚。

(二)实施电信网络诈骗犯罪,达到相应数额标准,具有下列情形之一的,酌情从重处罚:

1、造成被害人或其近亲属自杀、死亡或者精神失常等严重后果的;

2、冒充司法机关等国家机关工作人员实施诈骗的;

3、组织、指挥电信网络诈骗犯罪团伙的;

4、在境外实施电信网络诈骗的;

5、曾因电信网络诈骗犯罪受过刑事处罚或者二年内曾因电信网络诈骗受过行政处罚的;

6、诈骗残疾人、老年人、未成年人、在校学生、丧失劳动能力人的财物,或者诈骗重病患者及其亲属财物的;

7、诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗等款物的;

8、以赈灾、募捐等社会公益、慈善名义实施诈骗的;

9、利用电话追呼系统等技术手段严重干扰公安机关等部门工作的;

10、利用“钓鱼网站”链接、“木马”程序链接、网络渗透等隐蔽技术手段实施诈骗的。

(三)实施电信网络诈骗犯罪,诈骗数额接近“数额巨大”“数额特别巨大”的标准,具有前述第(二)条规定的情形之一的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”“其他特别严重情节”。

上述规定的“接近”,一般应掌握在相应数额标准的百分之八十以上。

(四)实施电信网络诈骗犯罪,犯罪嫌疑人、被告人实际骗得财物的,以诈骗罪(既遂)定罪处罚。诈骗数额难以查证,但具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”,以诈骗罪(未遂)定罪处罚:

1、发送诈骗信息五千条以上的,或者拨打诈骗电话五百人次以上的;

2、在互联网上发布诈骗信息,页面浏览量累计五千次以上的。

(2)虚假广告行为情节是否严重,行为人的违法所得数额和被害人经济损失数额固然是重要的判断方面,但必须注意到,虚假广告罪是情节犯而非结果犯,不能仅从危害结果来判断是否构成犯罪,故《解释》保留了“其他情节严重的情形”这一兜底条款。《意见》规定:诈骗数额虽难以查证,但查明发送诈骗信息5000条以上、拨打诈骗电话500人次以上的,在互联网上发布诈骗信息,页面浏览量累计5000次以上的,应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”,以诈骗罪(未遂)定罪处罚,数量达到相应标准10倍以上的,应当认定为“其他特别严重情节”。第六条 盗窃公私财物,具有本解释第二条第三项至第八项规定情形之一,或者入户盗窃、携带凶器盗窃,数额达到本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”百分之五十的,可以分别认定为《刑法》第二百六十四条规定的“其他严重情节”或者“其他特别严重情节”o。

经操作体验发现,有信电话拨打免费电话时,如接听方非同为免费电话用户,则来电显 示号码无法正常显示,会显示为座机号码或国外号码,此类号码容易被标记为诈骗骚扰电话, 接听方无法获悉拨打方信息,很影响用户体验。长按sos键3秒以上可开启紧急呼救功能:向所有设定的亲情号码发送当前孩子位置的短信(短信内容可通过手机浏览器打开即显示为地图位置信息),并按顺序逐个拨打亲情号码直到某个号码接听或拒接为止。而要实现手机号码随意打,首先需要像购买ip电话话费一样购买通话时长,比如300元买500分钟,销售商一般会给你一个像ip电话特服号的号码和某个任意设置电话号码的网站帐号,通过网站帐号便可以设置任何你希望使用的电话号码,每次拨打电话前先拨打这个特服号,接听电话的手机上便可以显示你之前设置好的电话号码,当然更先进一点的也可以通过在手机上安装一个特定的软件来实现上述功能。

因犯罪嫌疑人、被告人故意隐匿、毁灭证据等原因,致拨打电话次数、发送信息条数的证据难以收集的,可以根据经查证属实的日拨打人次数、日发送信息条数,结合犯罪嫌疑人、被告人实施犯罪的时间、犯罪嫌疑人、被告人的供述等相关证据,综合予以认定。

(五)电信网络诈骗既有既遂,又有未遂,分别达到不同量刑幅度的,依照处罚较重的规定处罚;达到同一量刑幅度的,以诈骗罪既遂处罚。

7.对于盗窃犯罪部分行为既遂、部分行为未遂,且均符合定罪条件的,对未遂部分决定是否减轻适用量刑幅度后,以既遂部分、未遂部分分别对应的量刑幅度较重的确定基准刑。对于诈骗数额难以查证,但发送诈骗信息在5000条以上的案件,应当以诈骗罪(未遂)论处,适用三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金的量刑幅度。从某法院统计数据可以看出,2007、2008两年处于同一基准刑幅度七年以上有期徒刑这一量刑幅度范围,且具有相同量刑情节的共19人,其中判处有期徒刑7年的6人,占32%。

(七)对实施电信网络诈骗犯罪的被告人,应当严格控制适用缓刑的范围,严格掌握适用缓刑的条件。

根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度,依法做出判决:金复生犯以危险方法危害公共安全罪,判处死刑,剥夺政治权利终身。 电信诈骗侵害了集体个人公私财物的安全,严重破坏了电信、金融正常经营秩序,对电信诈骗犯罪的侦查日益成为侦查机关重要的工作话题,本文结合侦查学等相关理论知识, 基于电信诈骗犯罪的特点,详细全面论述侦查机关该如何开展对电信诈骗犯罪的侦查。 最后法院依法判决被告人周鹏犯故意伤害罪依法判处无期徒刑剥夺政治权利终身被告人代剑犯故意伤害罪判处有期徒刑 12 年剥夺政治权利二年被告人肖在元犯故意伤害罪判处有期徒刑 11 年剥夺政治权利一年。

三、全面惩处关联犯罪

(一)在实施电信网络诈骗活动中,非法使用“伪基站”“黑广播”,干扰无线电通讯秩序,符合刑法第二百八十八条规定的,以扰乱无线电通讯管理秩序罪追究刑事责任。同时构成诈骗罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

(二)违反国家有关规定,向他人出售或者提供公民个人信息,窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息,符合刑法第二百五十三条之一规定的,以侵犯公民个人信息罪追究刑事责任。

使用非法获取的公民个人信息,实施电信网络诈骗犯罪行为,构成数罪的,应当依法予以并罚。

以非法占有为目的,组织、领导传销活动,同时构成组织、领导传销活动罪和集资诈骗罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。 电信诈骗侵害了集体个人公私财物的安全,严重破坏了电信、金融正常经营秩序,对电信诈骗犯罪的侦查日益成为侦查机关重要的工作话题,本文结合侦查学等相关理论知识, 基于电信诈骗犯罪的特点,详细全面论述侦查机关该如何开展对电信诈骗犯罪的侦查。第一条 明知是盗窃、抢劫、诈骗、抢夺的机动车,实施下列行为之一的,依照刑法第三百一十二条的规定,以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金:。

(四)非法持有他人信用卡,没有证据证明从事电信网络诈骗犯罪活动,符合刑法第一百七十七条之一第一款第(二)项规定的,以妨害信用卡管理罪追究刑事责任。

(五)明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益,以下列方式之一予以转账、套现、取现的,依照刑法第三百一十二条第一款的规定,以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任。但有证据证明确实不知道的除外:

1、通过使用销售点终端机具(POS机)刷卡套现等非法途径,协助转换或者转移财物的;

2、帮助他人将巨额现金散存于多个银行账户,或在不同银行账户之间频繁划转的;

3、多次使用或者使用多个非本人身份证明开设的信用卡、资金支付结算账户或者多次采用遮蔽摄像头、伪装等异常手段,帮助他人转账、套现、取现的;

4、为他人提供非本人身份证明开设的信用卡、资金支付结算账户后,又帮助他人转账、套现、取现的;

5、以明显异于市场的价格,通过手机充值、交易游戏点卡等方式套现的。

实施上述行为,事前通谋的,以共同犯罪论处。

实施上述行为2019网络诈骗新闻,电信网络诈骗犯罪嫌疑人尚未到案或案件尚未依法裁判,但现有证据足以证明该犯罪行为确实存在的,不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。

实施上述行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。法律和司法解释另有规定的除外。

(六)网络服务提供者不履行法律、行政法规规定的信息网络安全管理义务,经监管部门责令采取改正措施而拒不改正,致使诈骗信息大量传播,或者用户信息泄露造成严重后果的,依照刑法第二百八十六条之一的规定,以拒不履行信息网络安全管理义务罪追究刑事责任。同时构成诈骗罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

(七)实施刑法第二百八十七条之一、第二百八十七条之二规定之行为,构成非法利用信息网络罪、帮助信息网络犯罪活动罪,同时构成诈骗罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

(八)金融机构、网络服务提供者、电信业务经营者等在经营活动中,违反国家有关规定,被电信网络诈骗犯罪分子利用,使他人遭受财产损失的,依法承担相应责任。构成犯罪的,依法追究刑事责任。

四、准确认定共同犯罪与主观故意

“什么犯罪突出就严厉打击什么犯罪、老百姓最痛恨什么犯罪就严厉打击什么犯罪”,公安部门在侦破大要案件的同时,将目光聚焦在侵害人民群众切身利益的“小案”上,相继组织开展了“三打击一整治”、“打击网络电信诈骗犯罪”、“打击系列侵财犯罪”、“打击街面犯罪”等多个专项打击行动,并取得了显著成效。经查,(1)被告人胡某甲在诈骗犯罪和非法吸收公众存款犯罪部分,主动到公安机关投案,如实供述自己的罪行,属自首。考虑到该案的犯意不是郑某武提出的,他在实施犯罪过程中所起的作用相对较小,且犯罪后主动向公安机关投案,如实供述自己罪行,系自首,依法减轻处罚。

对犯罪集团中起次要、辅助作用的从犯,特别是在规定期限内投案自首、积极协助抓获主犯、积极协助追赃的,依法从轻或减轻处罚。

李睿懿提到,不法分子使用现代化智能通讯工具从事电信网络诈骗犯罪,侦查工作难度大,证据收集难度也很大,特别是涉及诈骗数额方面,有时难以全部查清。被告人赵丛x实施诈骗犯罪1起,诈骗数额30万元,案发后全部返还。经查,本案傅汉光登记的业绩流水账记录的均系成功诈骗所得的具体数额,即诈骗得逞的具体数额,李田甜提出第25笔诈骗未遂缺乏事实依据,上诉理由不能成立,不予采纳。

被告人张国参与实施犯罪4起,其中参与集团敲诈勒索犯罪1起,强迫交易犯罪2起,实施其他犯罪即故意伤害罪1起,致3人轻伤1人轻微伤。与此同时,在诈骗和行贿犯罪事实中,叶振南均起积极主要作用,是主犯,应按其所参与的全部犯罪进行处罚。被告人王猛智参与实施犯罪4起,其中参与集团寻衅滋事犯罪1起,实施其他犯罪3起,其中寻衅滋事犯罪、敲诈勒索犯罪、非法持有枪支犯罪各1起。

上述规定的“参与期间”,从犯罪嫌疑人、被告人着手实施诈骗行为开始起算。

(三)明知他人实施电信网络诈骗犯罪,具有下列情形之一的,以共同犯罪论处,但法律和司法解释另有规定的除外:

1、提供信用卡、资金支付结算账户、手机卡、通讯工具的;

2、非法获取、出售、提供公民个人信息的;

3、制作、销售、提供“木马”程序和“钓鱼软件”等恶意程序的;

4、提供“伪基站”设备或相关服务的;

5、提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供支付结算等帮助的;

11、可根据线路号码,来去电号码,日期时间2019网络诈骗新闻,通话备注任意查询录音。超过留存期的信息,本机关不再继续通过网上公开,公民、法人或者其他组织可以到本机关设立的公共查阅点和资料索取点利津街道党政办公室查阅和索取。此前,营改增对于境内单位和个人提供的国际运输服务、向境外单位提供的研发服务和设计服务,适用增值税零税率。

7、提供资金、场所、交通、生活保障等帮助的;

8、帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益,套现、取现的。

上述规定的“明知他人实施电信网络诈骗犯罪”,应当结合被告人的认知能力,既往经历,行为次数和手段,与他人关系,获利情况,是否曾因电信网络诈骗受过处罚,是否故意规避调查等主客观因素进行综合分析认定。

(四)负责招募他人实施电信网络诈骗犯罪活动,或者制作、提供诈骗方案、术语清单、语音包、信息等的,以诈骗共同犯罪论处。

(五)部分犯罪嫌疑人在逃,但不影响对已到案共同犯罪嫌疑人、被告人的犯罪事实认定的,可以依法先行追究已到案共同犯罪嫌疑人、被告人的刑事责任。

五、依法确定案件管辖

(一)电信网络诈骗犯罪案件一般由犯罪地公安机关立案侦查,如果由犯罪嫌疑人居住地公安机关立案侦查更为适宜的,可以由犯罪嫌疑人居住地公安机关立案侦查。犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪结果发生地。

“犯罪行为发生地”包括用于电信网络诈骗犯罪的网站服务器所在地,网站建立者、管理者所在地,被侵害的计算机信息系统或其管理者所在地,犯罪嫌疑人、被害人使用的计算机信息系统所在地,诈骗电话、短信息、电子邮件等的拨打地、发送地、到达地、接受地,以及诈骗行为持续发生的实施地、预备地、开始地、途经地、结束地。

“犯罪结果发生地”包括被害人被骗时所在地,以及诈骗所得财物的实际取得地、藏匿地、转移地、使用地、销售地等。

(三)电信诈骗犯罪的立案管辖 根据《公安机关办理刑事案件程序规定》(以下简称《规定》)的要求,确立了我国公 安机关管辖案件的基本原则:即地域管辖 23 、级别管辖 24 和指定管辖 25 。诈骗金额超过5000元即是严重违法行为,公安即可立案介入侦查。 26 但是,电信诈骗犯罪大多具有 隐蔽性等特点,犯罪发生地难以确定,犯罪嫌疑人更是神出鬼没,甚至有不少电信诈骗团 伙主要活动地点在国(边)境外,因此,立案管辖的确立必须进行更深入的探讨,确定合 适的管辖机关,更有利于侦查人员的活动和案件的早日侦破。

(三)具有下列情形之一的,有关公安机关可以在其职责范围内并案侦查:

1、一人犯数罪的;

2、共同犯罪的;

3、共同犯罪的犯罪嫌疑人还实施其他犯罪的;

4、多个犯罪嫌疑人实施的犯罪存在直接关联,并案处理有利于查明案件事实的。

(四)对因网络交易、技术支持、资金支付结算等关系形成多层级链条、跨区域的电信网络诈骗等犯罪案件,可由共同上级公安机关按照有利于查清犯罪事实、有利于诉讼的原则,指定有关公安机关立案侦查。

(五)多个公安机关都有权立案侦查的电信网络诈骗等犯罪案件,由最初受理的公安机关或者主要犯罪地公安机关立案侦查。有争议的,按照有利于查清犯罪事实、有利于诉讼的原则,协商解决。经协商无法达成一致的,由共同上级公安机关指定有关公安机关立案侦查。

在电信诈骗 犯罪中,应根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若 干问题的解释》的规定确立的相关标准予以立案。 26 但是,电信诈骗犯罪大多具有 隐蔽性等特点,犯罪发生地难以确定,犯罪嫌疑人更是神出鬼没,甚至有不少电信诈骗团 伙主要活动地点在国(边)境外,因此,立案管辖的确立必须进行更深入的探讨,确定合 适的管辖机关,更有利于侦查人员的活动和案件的早日侦破。五年来,全国公安机关连续开展打击电信诈骗犯罪专项行动,坚持侦查打击、重点整治、防范治理三管齐下,共破获电信网络诈骗案件22万起,捣毁窝点1.1万个,抓获违法犯罪嫌疑人11万名,境外境内战场均获突破。

(七)公安机关立案、并案侦查,或因有争议,由共同上级公安机关指定立案侦查的案件,需要提请批准逮捕、移送审查起诉、提起公诉的,由该公安机关所在地的人民检察院、人民法院受理。

对重大疑难复杂案件和境外案件,公安机关应在指定立案侦查前,向同级人民检察院、人民法院通报。

(八)已确定管辖的电信诈骗共同犯罪案件,在逃的犯罪嫌疑人归案后,一般由原管辖的公安机关、人民检察院、人民法院管辖。

六、证据的收集和审查判断

(一)办理电信网络诈骗案件,确因被害人人数众多等客观条件的限制,无法逐一收集被害人陈述的,可以结合已收集的被害人陈述,以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据,综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实。

(二)公安机关采取技术侦查措施收集的案件证明材料,作为证据使用的,应当随案移送批准采取技术侦查措施的法律文书和所收集的证据材料,并对其来源等作出书面说明。

其次,对于办案机关所收集的物证、书证不符合法定程序,可能严重影响司法公正的,应当予以补正或者作出合理解释。本案中,办案机关在立案前采取技术侦查措施收集的电子数据,以及司法实践中违法使用黑客程序或木马程序等非法软件收集的电子数据,因取证可能严重影响司法公正,故可认定为非法证据。办案过程中,该院提前介入,适时引导侦查,对已经形成的犯罪嫌疑人供述和证人证言仔细审阅,同时查看了侦查机关扣押的犯罪嫌疑人电脑中存储的公民个人信息,就取证方向和证据的收集、固定向侦查机关提出一系列建议,如固定公民个人信息数据、资金往来账单、“快递提取”软件,制作电子物证检查笔录等。

对其他来自境外的证据材料,应当对其来源、提供人、提供时间以及提取人、提取时间进行审查。能够证明案件事实且符合刑事诉讼法规定的,可以作为证据使用。

七、涉案财物的处理

(一)公安机关侦办电信网络诈骗案件,应当随案移送涉案赃款赃物,并附清单。人民检察院提起公诉时,应一并移交受理案件的人民法院,同时就涉案赃款赃物的处理提出意见。

(二)涉案银行账户或者涉案第三方支付账户内的款项,对权属明确的被害人的合法财产,应当及时返还。确因客观原因无法查实全部被害人,但有证据证明该账户系用于电信网络诈骗犯罪,且被告人无法说明款项合法来源的,根据刑法第六十四条的规定,应认定为违法所得,予以追缴。

(三)被告人已将诈骗财物用于清偿债务或者转让给他人,具有下列情形之一的,应当依法追缴:

1、对方明知是诈骗财物而收取的;

2、对方无偿取得诈骗财物的;

3、对方以明显低于市场的价格取得诈骗财物的;

4、对方取得诈骗财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的。

他人善意取得诈骗财物的,不予追缴。

最高人民法院 最高人民检察院

公安部

2016年12月19日

诈骗金额超过5000元即是严重违法行为,公安即可立案介入侦查。 对电信诈骗犯罪的侦查日益成为刑事犯罪领域重要的话题,本文除了在电信诈骗犯罪 的认识方面提出自己一些见解之外,最主要的是结合刑事案件侦查学等相关理论知识,基 于电信诈骗犯罪的特点,深入详细全面探究侦查机关该如何开展对电信诈骗犯罪的侦查。王鑫.涉众型经济犯罪的侦查难点与查处对策研究——以涉众电信诈骗犯罪侦查为例.法制与社会,2013 年11 35邝军坤.电信诈骗的分析与对策.法制与社会,2010 年06 36通讯运营商们也因为出于自身经济利益的考虑,对于短信内容是否合法大都不予“理睬”,即使发现一些手机号码在 发送一些可能违法的短信,在执法机关没有授权的情况下也无权对其进行诸如屏蔽、停机或注销号码的处理。



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