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诈骗案破了 警方退钱竟没人信

来源:未知 作者:佚名 日期:2019-08-19 浏览:58

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沈江江

沈江江 绘

天天打击骗子,可这段时间却屡屡被当作骗子,这让宝应县公安局刑警大队民警刘汝尧感到很无奈。

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案件回放

“诈骗亲友团”作案百余起

在了解到被骗资金是在海南儋州被取款之后,专案组民警发现此前他们掌握的诈骗嫌疑人也是海南儋州的,于是,专案组民警立即赶赴海南儋州进行工作。还好,台州市公安局开发区分局刑侦大队民警通过两个多月的侦查,涉案的三名成员全部落网,小赵被骗的钱也全数追回。1、遇见诈骗类电话或者信息,及时记下诈骗犯罪份子的电话号码、电子邮件号址、qq号、msn码等及银行卡账号诈骗案4年后破了,并记住犯罪份子的口音、语言特征和诈骗的手段经过,及时到公安机关报案,积极配合公安机关开展侦查破案和追缴被骗款等工作。

在广东揭阳,经过一个多月的缜密侦查,警方打掉了黄某为首的五人诈骗团伙,并追回了十数万元赃款。

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经审讯,今年4月以来,黄某等人通过制作低价销售摩托车的“钓鱼”网站,吸引受害人网购摩托车,然后再以交纳押金、运费、购车费、保险(放心保)费等名义实施诈骗,先后作案100余起,案值超过100万元。

褚红云.虚假信息诈骗犯罪初探.厦门大学硕士学位论文,2008 有人根据诈骗罪的基本构造“行为人实施欺骗行为——相对人产生错误认识——相对人基于错误认识处分财产——行为人或第三人取得财产——相对人遭受损失”提出,电信诈骗行为不仅仅限于“虚构事实或隐瞒真相”,真实的事件使 相对人产生错误认识的行为亦应归属于电信诈骗,如使用真实姓名和银行卡号群发汇款指令的行为。中国诈骗犯罪辩护律师、广强律师事务所诈骗犯罪辩护与研究中心主任肖文彬律师(专注于诈骗类犯罪辩护十余年)。在新闻发布会上,警方就“飓风24号”打击电信诈骗犯罪专案作了通报,中央、省市媒体就公安机关在防范打击电信诈骗犯罪的情况,以及电信诈骗犯罪的特点和典型案件进行了了解。

退赃遭遇

一难:52位受害人分布23省

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若真的遇到诈骗,要及时报案,并向警方提供涉案账户、嫌疑人号码等相关资料,方便警方跟进侦查并开展挽损工作。他要求案侦民警在现场处警和后期侦查中,快速查清案件损失物品,及时将赃物特征通报辖区相关行业,采取循线追踪、网上信息比对等途径,积极围绕赃物流向综合研判,做到追赃挽损与案件侦破同步进行,最大限度为群众挽损。破获了全市重大跨区系列盗窃车内财物案,系列业户店铺现金被盗案、扒窃顾客手机案等民生案件180起,特别是发生在华山、王舍人、鲍山、唐冶的100余起砸车玻璃盗窃车内财物案全部告破,打击违法犯罪人员65名,追回被盗电动车58辆,摩托车26辆,老年代步车1辆,笔记本、手机等物品大宗,打击、挽损工作取得了阶段性胜利,全区刑事发案大幅下降,治安秩序持续向好。

这一诈骗案件成功侦破后,如何把追回的钱退还给受害人,成了警方考虑的首要问题。由于此案52位受害人分布在全国23个省45个县、市,如果逐一上门送还被骗财物,时间跨度长、耗用成本高,根本不现实。如果要求受害人自己来宝应领取,考虑到大部分受害人被骗数千元,有的仅被骗几百元,来回一趟的路费甚至超过被骗的钱,显然也不可能。该局刑警大队教导员叶红亮考虑后决定,逐一与受害人联系,在核实清楚受害人身份、案情后,通过银行卡把被骗的钱汇给受害人。

二难:嫌犯频换号记录难查

全程参与侦办该案件的民警刘汝尧以为,与在广东蹲守一个多月、斗智斗勇最终抓获犯罪嫌疑人相比,退还赃款很简单,没想到此事却让他“备受折磨”。

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首先,确定案件受害人比较难。警方虽然查获了犯罪嫌疑人使用的银行卡,可以通过资金往来了解钱是从哪汇来的,但是却没办法查清是谁汇来的。刘汝尧只好通过犯罪嫌疑人的“诈骗专用”手机号和QQ号,逐一与有联系记录的人取得联系,核实受骗数额等情况。但是犯罪嫌疑人为了逃避打击,经常变更手机号或QQ号,不少受害人的联系记录已经无法查清。

三难:受害人死活不相信民警

最后,让受害人相信警方退还被骗款也非常难。不少受害人由于被骗钱数不多,根本就没有报案。所以接到宝应警方通知领取被骗款的电话时,第一反应是:你们就是骗子吧?刘汝尧只好逐一向他们解释公安机关的办案情况,千方百计取得受害人的信任。

甘肃平凉的王海涛被骗了9500元,接到刘汝尧电话后,听说要报出银行卡号才能退还被骗款,甚至把它当成新型的诈骗手段。刘汝尧多方解释,也无法打消王海涛的顾虑,最后只好让他重新办理了一张空白银行卡,把被骗的9500元退还给了他。直到看到新银行卡上汇来的钱时,王海涛才相信对方真是警察。

退赃进展

4个月仅4万元“退款成功”

由于不少受害人原来的电话号码、QQ号已不再使用,使联系变得更加困难。每一个受害人至少要打五六个电话诈骗案4年后破了,才能将事情解释情楚,有的甚至联系10多次也不接电话。因此退还被骗钱款的进展缓慢,截至目前才退还13位受害人的被骗款共计40700元。刘汝尧笑着说,“退还被骗款虽然麻烦,但是也反映出群众的防范意识增强了”。

更甚的是有部分犯罪团伙采取暴力、恐吓等手段,拒不退还受害群众被骗资金。(1)根据云南省住房和城乡建设厅关于发布《云南省建筑与市政基础设施工程施工现场专业(管理)人员配备标准》(云建标[2014]678号)的规定,拟投入项目管理人员最低配备要求如下:项目经理1人、技术负责人1人、施工员1人、安全员1人、质量员1人、标准员1人、材料员1人、机械员1人、劳务员1人、资料员1人,其中:标准员、劳务员可由其他岗位人员兼任。原告:暂时联系到的被骗客户22人,人员名单:邱三春(被骗90000万)张艳勤(被骗金额1500)、芦萍(被骗金额4500)、谢永丹(被骗金额3000)、闫娟(被骗金额3600)、张志定(被骗金额6600)、谷亮亮(被骗金额3000)、郑肖肖(被骗金额3900)、姚璐(被骗金额30000)、贺敬宾(被骗金额40000)、于莉(被骗金额9000)、薛小燕(被骗金额8400)、连娜(被骗金额48900)、徐礼红(被骗金额13600)、祝庆(被骗金额6000)、许香立(被骗金额4500)、刘晓雅(被骗金额28800)、利永生(被骗金额3300)、许政权(被骗金额2700)、。



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